La Travel Rule è un requisito normativo che garantisce che le istituzioni finanziarie e i Fornitori di Servizi di Attività Virtuali (VASP) condividano informazioni sulle transazioni quando trasferiscono asset in criptovaluta sopra una determinata soglia. Questa regola aiuta a prevenire il riciclaggio di denaro e attività illecite, in linea con gli standard globali anti-riciclaggio (AML).
Su XBO.com, ci impegniamo pienamente a rispettare i requisiti della Travel Rule in tutte le giurisdizioni in cui operiamo. Per le transazioni che soddisfano le soglie normative, raccogliamo e trasmettiamo in modo sicuro le informazioni necessarie, inclusi i dettagli del mittente e del destinatario, come richiesto dai regolatori globali come il FATF (Gruppo d'Azione Finanziaria).
Cosa significa per te:
- Le transazioni sopra la soglia designata potrebbero richiedere una verifica aggiuntiva.
- Informazioni come indirizzi di portafoglio, dettagli del mittente/destinatario e importi delle transazioni possono essere condivise in modo sicuro con partner regolamentati.
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Il nostro team è disponibile per aiutarti con qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla conformità e alle transazioni sicure.
