A Regra de Viagem é um requisito regulatório que garante que instituições financeiras e Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) compartilhem informações de transações ao transferir ativos de criptomoedas acima de um certo limite. Esta regra ajuda a prevenir a lavagem de dinheiro e atividades ilícitas, alinhando-se aos padrões globais de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).
Na XBO.com, estamos totalmente comprometidos em cumprir os requisitos da Regra de Viagem em todas as jurisdições onde operamos. Para transações que atendem aos limites regulatórios, coletamos e transmitimos com segurança as informações necessárias, incluindo detalhes do remetente e destinatário, conforme exigido por reguladores globais, como o FATF (Grupo de Ação Financeira).
O que isso significa para você:
- Transações acima do limite designado podem exigir verificação adicional.
- Informações como endereços de carteira, detalhes do remetente/destinatário e valores das transações podem ser compartilhadas com segurança com parceiros regulados.
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Se você precisar de mais detalhes ou assistência em relação à conformidade com a Regra de Viagem, sinta-se à vontade para nos contatar:
- E-mail: [email protected].
Nossa equipe está disponível para ajudá-lo com quaisquer perguntas ou preocupações relacionadas à conformidade e transações seguras.
