La Regla de Viaje es un requisito regulatorio que asegura que las instituciones financieras y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs) compartan información de transacciones al transferir activos de criptomonedas por encima de un cierto umbral. Esta regla ayuda a prevenir el lavado de dinero y actividades ilícitas, alineándose con los estándares globales contra el lavado de dinero (AML).
En XBO.com, estamos totalmente comprometidos con cumplir con los requisitos de la Regla de Viaje en todas las jurisdicciones donde operamos. Para las transacciones que cumplen con los umbrales regulatorios, recolectamos y transmitimos de manera segura la información necesaria, incluyendo los detalles del remitente y receptor, como lo exigen los reguladores globales como el FATF (Grupo de Acción Financiera).
¿Qué significa esto para usted?
- Las transacciones por encima del umbral designado pueden requerir verificación adicional.
- Información como direcciones de billetera, detalles del remitente/receptor y montos de transacción puede ser compartida de manera segura con socios regulados.
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Si necesita más detalles o asistencia con respecto al cumplimiento de la Regla de Viaje, no dude en contactarnos:
- Correo electrónico: [email protected].
Nuestro equipo está disponible para ayudarlo con cualquier consulta o preocupación relacionada con el cumplimiento y las transacciones seguras.
